台中市警察局刑事警察大隊偵查第五隊於6日上午持搜索票，前往台北縣、市，及台中市南區等處查獲○○集團公司幹部蘇○民（54歲，台中市人）、徐○澄（52歲，台中市人）、黃○蕎（46歲，台中市人）等3人，涉嫌以高獲利之公司產品利誘被害人投資為名義，進行詐欺及違法吸金之實，並起出大批公司資料的相關贓證物，將3人帶回偵訊，釐清該集團組織架構與成員分工等犯罪事實。



　　市警局刑大偵五隊接獲民眾檢舉，稱○○集團旗下設有「○○○精密科技股份有限公司」、「○○行銷顧問有限公司」、「○○精品會館」、「○○會館」、「○○精密科技股份有限公司」等子公司，以代理進口數位式水錶販售、經營免稅商店、販售紅樟汁及台灣農特產品等，客源以大陸客，及研發新式水錶裝設至全國各家戶為主，並架設網站透過網路、知名電視台、公車車體等方式刊登廣告招攬生意。



　　該集團標榜其代理、販售的產品具有高獲利的可觀前景，以國際聯誼會老鼠會方式吸引投資人挹入資金成為會員，所繳交的費用由公司作為投資水錶代理及精品店營運開銷，採取互助會或投資贈點數的投資方案計算資金與回扣，惟經大批檢舉人投入資金迄今皆未取回分文。



　　警方接獲檢舉後，報請台灣台中地方法院檢察署「敏股」林檢察官鈴淑指揮偵辦，經調查發現，○○集團為規避法令限制，以國際聯誼會跟會方案，以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，並以邀集參與互助會為幌子，致使投資人因此投入資金而加入成為會員，以實行詐欺吸金之犯行。



　　該集團負責人等主要幹部，於99年4月間第1次出現財務危機時，便陸續潛逃國外，至6月底發生二度財務危機，公司員工已2個月未能支領薪水，部分廠商更因貨款無法如期領取，準備搬走公司的設備，相關投資人因無法如期領回紅利獎金，已出現恐慌，但股東幹部均推稱董事長出國，相關情形不明，須待其返國才能做進一步確認，甚至召開協調會提供與會者「合會得標金」獲利了結、轉型方案及新產品試辦座談會會議資料等，藉以穩定投資人不安情緒，並企圖遊說投資人繼續投入資金，進行二度剝削，詐騙投資人資金。



　　警方清查該集團幹部帳戶資金往來後發現，約有上千名被害人加入「○○公司」投資案，總金額達數億元，且投資對象多為退休軍公教人員、教會、宗教團體、社會福利從業人員等，將畢生積蓄投入後卻血本無歸。



　　市警局刑大偵五隊員警於6日上午持搜索票至台北縣、市，及台中市南區等處執行搜索勤務，當場查扣涉嫌吸金詐欺犯罪的大批公司資料，後將嫌疑人及相關證人、關係人共11人帶回偵詢及配合調查。而在搜索同時還有多名被害人帶著資金欲前往投資，所幸遭警方及時制止，才免於更嚴重的財物損失。初步清查○○集團吸金詐欺案被害人近千名，警方將深入清查，並持續擴大偵辦，犯嫌經詢後以涉嫌違反銀行法詐欺等罪嫌移送地檢署偵辦。（7/7*3）

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